Confiscación de bienes en casos de lavado de dinero

Explicación Simple

Si alguien usa cosas como dinero o coches para hacer actividades ilegales, la policía puede quitarles esos bienes. Esto es para evitar que las personas se beneficien de hacer cosas malas.

Es como cuando un entrenador de fútbol quita el balón a un jugador que hace trampa. El balón no debería ser usado para hacer trampa en el juego.

Ejemplo Práctico

Imagina que Juan tiene un negocio de lavandería, pero en realidad está usando el dinero de su negocio para lavar dinero de actividades ilegales. Si la policía descubre esto, puede confiscar su dinero, sus coches y cualquier equipo que haya usado para realizar estas actividades.

Penalidades

null

Texto Original del Estatuto (Inglés)

Va. Code § 19.2-386.19 - Seizure of property used in connection with money laundering. The following property shall be subject to lawful seizure by any officer charged with enforcing the provisions of Article 9 (§ 18.2-246.1 et seq.) of Chapter 6 of Title 18.2: (i) all money, equipment, motor vehicles, and all other personal and real property of any kind or character used in substantial connection with the laundering of proceeds of some form of activity punishable as a felony under the laws of the Commonwealth, another state or territory of the United States, the District of Columbia, or the United States; (ii) all money or other property, real or personal, traceable to the proceeds of some form of activity punishable as a felony under the laws of the Commonwealth, another state or territory of the United States, the District of Columbia, or the United States, together with any interest or profits derived from the investment of such proceeds or other property; and (iii) all money, equipment, motor vehicles, and all other personal and real property of any kind or character used to or intended to be used to promote money laundering. Real property shall not be subject to seizure unless the minimum prescribed punishment for the violation is a term of imprisonment of not less than five years. All seizures and forfeitures under this section shall be governed by Chapter 22.1 (§ 19.2-386.1 et seq.), and the procedures specified therein shall apply, mutatis mutandis, to all forfeitures under Article 9 (§ 18.2-246.1 et seq.) of Chapter 6 of Title 18.2. 1999, c. 348 , § 18.2-246.4; 2003, cc. 541 , 549 ; 2004, c. 995 ; 2012, cc. 283 , 756 .