Si alguien miente en un formulario relacionado con servicios de dinero, está cometiendo un delito. También es un delito trabajar en este campo sin la licencia necesaria. Las consecuencias son serias.
Imagina que Laura quiere abrir una agencia de envío de dinero. Al llenar su solicitud, miente sobre su experiencia laboral para obtener la licencia. Si la atrapan, podría enfrentar cargos criminales y perder la oportunidad de operar su negocio.
Un delito bajo esta sección es un delito mayor de tercer grado.
Fuente: Texas Finance Code — 152.408
Se penalizan las declaraciones falsas, omisiones importantes o mentiras en documentos que se presentan para obtener licencias de servicios financieros.
Operar sin licencia es un delito y puede llevar a consecuencias legales graves, como ser acusado de un delito mayor.
El juicio puede llevarse a cabo en el condado de Travis o en el condado donde ocurrió el delito.
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