Texas — 152.353
Requisitos para Licenciatarios de Servicios de Dinero en Texas
📖 Explicación Simple
Los que cambian dinero deben cumplir con ciertas reglas todo el tiempo. Cada año, tienen que pagar una tarifa y enviar un informe sobre su situación financiera.
💡 Es como si tuvieras que hacer una revisión anual de tu coche; necesitas pagar por el servicio y asegurarte de que todo esté en buen estado para seguir conduciendo.
🎯 Ejemplo Práctico
Imagina que María tiene una pequeña tienda de cambio de divisas. Cada año, ella debe pagar una tarifa y enviar un informe a la autoridad de Texas que muestre cómo le ha ido económicamente. Si no lo hace a tiempo, podría enfrentar multas.
⚠️ Penalidades
Si no cumplas con el pago y el informe a tiempo, podrías enfrentar multas diarias hasta que lo hagas.
📜 Texto Original del Estatuto (Inglés)
152.353, 152.354, and 152.355. A currency exchange licensee must at
all times continue to meet the requirements of those sections.
(d) In addition to complying with the requirements of
Subsection (a) and, as applicable, Subsection (b) or (c), a money
services licensee must annually:
(1) pay a license fee in an amount established by
commission rule; and
(2) submit a report under oath in the form and medium
prescribed by the commissioner that contains the following
information:
(A) if the licensee is a money transmission licensee,
an audited, unconsolidated financial statement dated as of the last
day of the money transmission licensee's fiscal year that ended in
the immediately preceding calendar year;
(B) if the licensee is a currency exchange licensee, a
financial statement, audited or unaudited, dated as of the last day
of the currency exchange licensee's fiscal year that ended in the
immediately preceding calendar year; and
(C) documentation and certification, or any other
information the commissioner reasonably requires to determine:
(i) the security, net worth, permissible
Statute text rendered on: 7/24/2024 - 591 -
FINANCE CODE
investments, and other requirements the money services licensee must
satisfy; and
(ii) whether the money services licensee continues
to meet the qualifications and requirements for licensure.
(e) If the department does not receive a money services
licensee's annual license fee and complete annual report under
Subsection (d) on or before the due d
Fuente: Texas Finance Code — 152.353
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si no pago la tarifa anual a tiempo?
Si no pagas a tiempo, tendrás que pagar una multa por cada día de retraso, así que es mejor no dejarlo para el último momento.
¿Qué información debo incluir en el informe anual?
Debes incluir un estado financiero que muestre cómo ha ido tu negocio, y cualquier otra información que la autoridad necesite para asegurarse de que cumples con las reglas.
¿Puedo apelar la multa si llego tarde?
No, la multa por retraso es fija y no se puede apelar, así que es importante mantenerte al día con los pagos.
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