Si envías dinero a alguien, la empresa que lo recibe debe enviarlo según lo acordado. Solo pueden retrasar el envío si creen que algo raro está pasando, como un fraude.
Imagina que Juan quiere enviarle $100 a su amigo Pedro. La empresa de envío de dinero debe asegurarse de que el dinero llegue a Pedro. Si la empresa sospecha que Juan fue engañado por alguien, puede decidir no enviar el dinero hasta que lo verifiquen.
Fuente: Texas Finance Code — 152.301
Si la empresa no envía tu dinero, debe explicarte por qué no lo hizo, a menos que hacerlo viole alguna ley.
No, solo pueden retener tu dinero si tienen una buena razón para creer que hay un fraude o un problema legal.
Si alguien te pide que envíes dinero de manera sospechosa o si te ofrecen algo que parece demasiado bueno para ser verdad, es mejor ser cauteloso.
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