Texas — 152.205
Informes sobre eventos importantes para servicios de dinero en Texas
📖 Explicación Simple
Si una empresa que maneja dinero tiene problemas legales o de quiebra, debe avisar al gobierno de Texas rápidamente. También tiene que reportar si alguien importante en la empresa tiene un problema serio con la ley.
💡 Es como cuando en una familia hay un problema grande, como una pelea o una crisis financiera, y todos deben hablarlo para encontrar una solución. Las empresas también deben ser honestas y comunicarse cuando surgen problemas.
🎯 Ejemplo Práctico
Imagina que la empresa de servicios de dinero 'Dinero Rápido' se enfrenta a una demanda por fraude. Según la ley, deben informar al comisionado de Texas al siguiente día hábil. Si el director de la empresa es arrestado por un delito grave, también deben reportarlo en un plazo de tres días.
📜 Texto Original del Estatuto (Inglés)
Sec. 152.205. REPORTS OF CERTAIN EVENTS. (a) A money services
licensee shall file a report with the commissioner not later than the
first business day after the licensee has reason to know of:
(1) the filing of a petition by or against the licensee
under the United States Bankruptcy Code (11 U.S.C. Sections 101-1532)
for bankruptcy or reorganization;
(2) the filing of a petition by or against the licensee for
receivership, the commencement of any other judicial or
administrative proceeding for the licensee's dissolution or
reorganization, or the making of a general assignment for the benefit
of the licensee's creditors; or
(3) the commencement of a proceeding to revoke or suspend
the licensee's license in a state or country in which the licensee
engages in or is licensed to engage in money services business.
(b) A money services licensee shall file a report with the
commissioner not later than the third business day after the licensee
has reason to know of the occurrence of a felony charge or conviction
of:
(1) the licensee or a key individual;
(2) a person in control of the licensee; or
(3) an authorized delegate.
Statute text rendered on: 7/24/2024 - 602 -
FINANCE CODE
Added by Acts 2023, 88th Leg., R.S., Ch. 277 (S.B. 895), Sec. 1.01,
eff. September 1, 2023.
Fuente: Texas Finance Code — 152.205
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de eventos debo reportar si tengo una empresa de servicios de dinero?
Debes reportar la quiebra, cualquier demanda judicial significativa, o si alguien importante en tu empresa enfrenta cargos criminales serios.
¿Cuánto tiempo tengo para hacer el reporte?
Tienes hasta el primer día hábil después de enterarte de la situación para informar sobre quiebras o demandas, y hasta tres días hábiles para cargos criminales.
¿Qué pasa si no hago el reporte a tiempo?
No se mencionan penalidades específicas, pero es importante cumplir para evitar problemas legales adicionales.
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