Texas — 152.204
Reporte de Delegados Autorizados para Licenciatarios de Transmisión de Dinero
📖 Explicación Simple
Si una empresa que maneja dinero tiene personas que ayudan a enviar ese dinero, deben informar quiénes son. Tienen que hacerlo cada tres meses para que el gobierno sepa quién está trabajando con ellos.
💡 Es como cuando organizas una fiesta y le das una lista de invitados a un amigo para que sepa quiénes pueden entrar. Así, el gobierno asegura que solo las personas autorizadas estén manejando el dinero.
🎯 Ejemplo Práctico
Imagina que la empresa de envío de dinero 'EnvíaFácil' tiene varios delegados que ayudan a las personas a enviar dinero a otros países. Cada tres meses, 'EnvíaFácil' debe enviar un informe al gobierno con los nombres y direcciones de sus delegados, como Juan y María, para que el gobierno sepa quiénes están trabajando con ellos.
📜 Texto Original del Estatuto (Inglés)
Sec. 152.204. AUTHORIZED DELEGATE REPORTING. (a) A money
transmission licensee shall submit a report of authorized delegates
not later than the 45th day after the end of each calendar quarter.
The commissioner may use the NMLS for the submission of the report
required by this section if NMLS functionality is consistent with the
requirements of this section.
(b) The authorized delegate report must include for each
authorized delegate:
(1) the authorized delegate's legal name;
(2) the authorized delegate's taxpayer employer
identification number;
(3) the authorized delegate's principal provider
Statute text rendered on: 7/24/2024 - 601 -
FINANCE CODE
identifier;
(4) the authorized delegate's physical address;
(5) the authorized delegate's mailing address;
(6) any business the authorized delegate conducts in other
states;
(7) any fictitious or trade name the authorized delegate
uses;
(8) a contact person name, phone number, and e-mail;
(9) a start date as the money transmission licensee's
authorized delegate;
(10) an end date as the money transmission licensee's
authorized delegate, if applicable; and
(11) any other information the commissioner reasonably
requires with respect to the authorized delegate.
Added by Acts 2023, 88th Leg., R.S., Ch. 277 (S.B. 895), Sec. 1.01,
eff. September 1, 2023.
Fuente: Texas Finance Code — 152.204
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué es un delegado autorizado en este contexto?
Un delegado autorizado es una persona o empresa que tiene permiso para ayudar a una compañía de transmisión de dinero a operar y enviar dinero en su nombre.
¿Con qué frecuencia debo presentar el informe de delegados?
El informe debe presentarse cada tres meses, específicamente a más tardar 45 días después del final de cada trimestre.
¿Qué información debo incluir en el informe?
Debes incluir el nombre legal, dirección, número de identificación fiscal y otra información relevante sobre cada delegado autorizado.
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