Texas — 152.151[1/2]
Regulación sobre la adquisición de control en servicios monetarios
📖 Explicación Simple
Si alguien quiere tomar el control de una empresa que maneja dinero, necesita pedir permiso primero. No es tan complicado, pero deben seguir ciertos pasos y pagar una tarifa.
💡 Es como si quisieras cambiar de dueño un restaurante. Antes de hacerlo, necesitas hablar con el antiguo dueño y asegurarte de que todo esté en orden.
🎯 Ejemplo Práctico
Imagina que Juan y su grupo quieren comprar una empresa de servicios monetarios llamada 'Dinero Fácil'. Antes de hacerlo, deben pedir permiso a un funcionario del gobierno y llenar algunos formularios. Si hacen todo bien, podrán adquirir la empresa sin problemas.
📜 Texto Original del Estatuto (Inglés)
Sec. 152.151. ACQUISITION OF CONTROL. (a) A person or group
of persons acting in concert seeking to acquire control of a money
Statute text rendered on: 7/24/2024 - 593 -
FINANCE CODE
services licensee must obtain written approval from the commissioner
before acquiring control. An individual is not considered to acquire
control of a money services licensee and is not subject to the
acquisition of control provisions of this subchapter if that
individual becomes a key individual in the ordinary course of
business.
(b) A person or group of persons acting in concert seeking to
acquire control of a money services licensee shall, in cooperation
with the licensee, submit:
(1) an application in a form and medium prescribed by the
commissioner; and
(2) a nonrefundable fee in the amount established by
commission rule.
(c) On request, the commissioner may permit a money services
licensee or the person or group of persons acting in concert to
submit some or all information required by the commissioner under
Subsection (b)(1) without using the NMLS.
(d) The application required by Subsection (b)(1) must include
information required by Section 152.105 for any new key individual
that has not previously completed the requirements of Section 152.105
for the money services licensee.
(e) When an application for acquisition of control under this
section appears to include all the items and address all of the
matters that are required, the application is considered complete and
the commissioner s
Fuente: Texas Finance Code — 152.151[1/2]
❓ Preguntas Frecuentes
¿Por qué necesito permiso para adquirir control de una empresa de servicios monetarios?
El permiso es necesario para asegurar que la empresa se maneje de manera segura y responsable, protegiendo así a los consumidores y al sistema financiero.
¿Qué pasa si no pido permiso antes de comprar la empresa?
Si no pides permiso, podrías enfrentar problemas legales y no se te permitirá tomar control de la empresa.
¿Cuánto tiempo tarda el proceso de aprobación?
Una vez que entregas la solicitud completa, el funcionario tiene hasta 60 días para aprobar o negar tu solicitud. Si no responde en ese tiempo, se considera que tu solicitud está aprobada.
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