Texas — 152.057
Supervisión de Licenciatarios de Servicios Monetarios en Texas
📖 Explicación Simple
El comisionado puede revisar a las empresas que manejan dinero para asegurarse de que sigan las reglas. Esto incluye revisar documentos y hacer preguntas a las personas clave de la empresa.
💡 Es como cuando un maestro revisa las tareas de los estudiantes para asegurarse de que todos estén aprendiendo y siguiendo las instrucciones.
🎯 Ejemplo Práctico
Imagina que María tiene una tienda de servicios monetarios. Un día, el comisionado va a su tienda para revisar si está haciendo todo correctamente. Le pide ver sus documentos y le hace algunas preguntas para asegurarse de que no haya problemas.
📜 Texto Original del Estatuto (Inglés)
Sec. 152.057. SUPERVISION. (a) The commissioner may conduct
an examination or investigation of a money services licensee or
authorized delegate or otherwise take independent action authorized
by this chapter or by a rule adopted or order issued under this
chapter as reasonably necessary or appropriate to administer and
enforce this chapter, regulations implementing this chapter, and
other applicable law, including the Bank Secrecy Act and the Patriot
Act.
(b) The commissioner may:
(1) conduct an examination on-site or off-site as the
commissioner may reasonably require;
(2) conduct an examination in conjunction with an
examination conducted by representatives of other state agencies or
agencies of another state or of the federal government;
(3) accept the examination report of another state agency
or an agency of another state or of the federal government, or a
report prepared by an independent accounting firm; and
Statute text rendered on: 7/24/2024 - 579 -
FINANCE CODE
(4) summon and examine under oath a key individual or
employee of a money services licensee or authorized delegate and
require the person to produce records regarding a matter related to
the condition and business of the licensee or authorized delegate.
(c) If the commissioner accepts a report under Subsection
(b)(3), the report is considered for all purposes an official report
of the commissioner.
(d) A money services licensee or authorized delegate shall
provide, and the commissioner shall have full and com
Fuente: Texas Finance Code — 152.057
❓ Preguntas Frecuentes
¿Qué es un licenciatario de servicios monetarios?
Es una empresa o persona que tiene permiso para ofrecer servicios relacionados con el manejo de dinero, como transferencias o cambio de divisas.
¿Qué puede hacer el comisionado durante una revisión?
Puede examinar documentos, hacer preguntas a empleados y aceptar informes de otras agencias para verificar que todo se esté haciendo de acuerdo a la ley.
¿Qué pasa si no sigo las reglas durante una revisión?
Si no cumples con las reglas, el comisionado podría tomar acciones que van desde advertencias hasta la revocación de tu licencia para operar.
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