Excepciones para Entidades en la Ley de Lavado de Dinero

Explicación Simple

Esta ley dice que las empresas no pueden ser castigadas si intentan seguir las reglas sobre el dinero. Si una empresa hace un esfuerzo sincero para cumplir con las leyes, no la pueden acusar de un delito. Es como cuando un estudiante trata de hacer su tarea, pero comete un error.

Es como cuando un chef intenta seguir una receta, pero se le olvida un ingrediente. Si el chef realmente intenta hacer el platillo bien, no se le puede culpar por el error.

Ejemplo Práctico

Imagina que la tienda de Carlos recibe un pago grande en efectivo y, al sospechar que podría ser dinero sucio, decide reportarlo a las autoridades. Carlos hizo todo lo posible para seguir la ley y, aunque la situación parece complicada, no será acusado porque actuó de buena fe.

Texto Original del Estatuto (Inglés)

ORS 164.174 Exceptions ORS 164.174 Exceptions Text Annotations Nothing in ORS 164.170 (Laundering a monetary instrument) or 164.172 (Engaging in a financial transaction in property derived from unlawful activity) or the amendments to ORS 166.715 (Definitions for ORS 166.715 to 166.735) by section 4, chapter 878, Oregon Laws 1999, is intended to allow the prosecution of a corporation, business, partnership, limited liability company, limited liability partnership or any similar entity, or an employee or agent of such an entity, that makes a good faith effort to comply with federal and state laws governing the entity. [1999 c.878 §3] Note: See note under 164.170 (Laundering a monetary instrument) . Source: Section 164.174 — Exceptions , https://www.­oregonlegislature.­gov/bills_laws/ors/ors164.­html (accessed May 26, 2025).