Si una persona participa en una transacción de dinero usando cosas que fueron obtenidas de manera ilegal, está cometiendo un delito. Esto es serio si el valor de esas cosas es mayor a $10,000.
Es como si alguien comprara una bicicleta robada. Aunque la bicicleta se vea bien, si sabes que fue robada y decides comprarla, podrías meterte en problemas.
Imagina que Juan vende un coche que compró a un precio muy bajo, pero Juan sabe que el coche fue robado. Si alguien compra el coche de Juan por más de $10,000, tanto Juan como el comprador podrían enfrentarse a problemas legales por esta transacción.
Es un delito grave (felonía de Clase C) que puede incluir prisión y multas equivalentes al valor del bien.
ORS 164.172 Engaging in a financial transaction in property derived from unlawful activity ORS 164.172 Engaging in a financial transaction in property derived from unlawful activity Text Annotations (1) A person commits the crime of engaging in a financial transaction in property derived from unlawful activity if the person knowingly engages in or attempts to engage in a financial transaction in property that: (a) Constitutes, or is derived from, the proceeds of unlawful activity; (b) Is of a value greater than $10,000; and (c) The person knows is derived from or represents the proceeds of some form, though not necessarily which form, of unlawful activity. (2) Intentionally left blank —Ed. (a) Engaging in a financial transaction in property derived from unlawful activity is a Class C felony. (b) In addition to any other sentence of imprisonment or fine that a court may impose and notwithstanding ORS 161.625 (Fines for felonies) , a court may include in the sentence of a person convicted under this section a fine in an amount equal to the value of the property involved in the unlawful transaction. (3) As used in this section: (a) “Financial transaction” has the meaning given that term in ORS 164.170 (Laundering a monetary instrument) . “Financial transaction” does not include any transaction necessary to preserve a person’s right to representation as guaranteed by section 11, Article I of th
Una transacción financiera puede incluir cualquier intercambio de dinero o bienes que involucra propiedades. Esto significa que puede ser comprar, vender o intercambiar algo de valor.
Aunque no sepas que el bien es ilegal, si el valor es mayor a $10,000 y se demuestra que sabías que era de origen ilegal, aún podrías enfrentar cargos.
Si alguien es declarado culpable de este delito, podría enfrentar una pena de prisión y una multa que puede ser igual al valor del bien involucrado en la transacción.
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