Lavado de dinero en apoyo al terrorismo

Explicación Simple

Esta ley dice que no puedes usar dinero que provenga de actividades terroristas. Si sabes que el dinero es de este tipo, no puedes hacer negocios con él o esconder su origen.

Es como si alguien te ofreciera un regalo envuelto, pero tú sabes que dentro hay algo robado. Aunque el regalo se vea bonito, no deberías aceptarlo ni usarlo.

Ejemplo Práctico

Imagina que Juan trabaja en un banco y un cliente le trae una gran suma de dinero. Juan se entera de que este dinero proviene de un grupo terrorista. Según la ley, Juan no puede realizar transacciones con ese dinero ni ayudar a ocultar su origen.

Penalidades

Las penalidades pueden incluir multas y prisión, dependiendo de la gravedad del delito.

Texto Original del Estatuto (Inglés)

Section 2909.29 Home Laws Ohio Constitution Ohio Revised Code Ohio Administrative Code About Contact Related Sites Go To Revised Code Number Go Revised Code Keywords The Legislative Service Commission staff updates the Revised Code on an ongoing basis, as it completes its act review of enacted legislation. Updates may be slower during some times of the year, depending on the volume of enacted legislation. Section 2909.29 | Money laundering in support of terrorism. Ohio Revised Code / Title 29 Crimes-Procedure / Chapter 2909 Arson and Related Offenses Effective: April 14, 2006 Latest Legislation: Senate Bill 9 - 126th General Assembly PDF: Download Authenticated PDF (A) No person, knowing that property is the proceeds of an act of terrorism or a monetary instrument given, received, or intended to be used in support of an act of terrorism, shall conduct or attempt to conduct any transaction involving that property or transport, transmit or transfer that monetary instrument with the intent to do any of the following: (1) Commit or further the commission of criminal activity; (2) Conceal or disguise the nature, location, source, ownership, or control of either the proceeds of an act of terrorism or a monetary instrument given, received, or intended to be used to support an act of terrorism; (3) Conceal or disguise the intent to avoid a transaction reporting requirement under section 1315.53 of the Revised Code or federal law.