El lavado de dinero es cuando alguien trata de hacer que el dinero obtenido de actividades ilegales parezca legal. Es como si alguien ganara dinero de forma incorrecta y luego intentara esconderlo para que parezca que lo ganó honestamente.
Es como cuando alguien usa un disfraz para entrar a una fiesta a la que no está invitado. Aunque se disfraza para parecer parte del grupo, en el fondo, sigue siendo un intruso.
Imagina que Juan vende drogas y recibe mucho dinero en efectivo. Para que ese dinero no parezca sucio, decide abrir una tienda de ropa. Luego, mezcla el dinero de la tienda con el de las drogas y lo declara como ganancias de su negocio. Esto es lavado de dinero.
Article 470 | New York Penal Law | Money Laundering | NY Law ABC CPL CRIMINAL PROCEDURE LAW CPL Index by Article CPL Index by Part Part 1 - General Provisions Part 2 - The Principal Proceedings Part 3 - Special Proceedings CVR FCA PEN VTL VEHICLE TRAFFIC LAW Index VTL Index by Article Common Traffic Violations Drivers License Points Guide Drowsy Driving Guide DWI Laws / Penalties Seat Belt Guide Title I - Words Phrases Defined Title II - DMV Commissioner Title III - Safety Responsibility Title IV - Registration of Vehicles Title V - Drivers Licenses Title VI - Accidents and Reports Title VII - Rules of the Road Title VIII - Powers of Authorities Title IX - Penalties, Fines, Forfeitures Title X - Uniform Vehicle Title Act Title XI - Registration of Snowmobiles... Title XII - Effect of Chapter Site Law Spelling Guide Legal Terms Defined Site F.A.Q.'s Site Map U.S. Constitution SELECTED ARTICLES Correction Law Navigation Law Public Health Law New York State Law Penal Law Consolidated Laws of New York's Penal code Search Penal Laws Penal Law Search Search Article 470 - NY Penal Law NY Laws › Penal Law › Part 4 › Title X › Article 470 MONEY LAUNDERING Section Offense Class 470.00 Definitions. 470.03 Money laundering: aggregation of value; other matters. 470.05 Money laundering in the fourth degree. E FELONY 470.10 Money laundering in the third degree. D FELONY 470.15 Money laundering in the second degree. C FELONY 470.20 Money laundering in the first degree. B FELONY 470.21 Money
Si estás manejando dinero que no puedes explicar claramente de dónde proviene o si te piden realizar transacciones sospechosas, podrías estar en riesgo. Es importante ser transparente con tus finanzas.
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