Si alguien hace una transacción de más de $5,000 y sabe que ese dinero proviene de un delito, puede meterse en problemas. Esto significa que están usando dinero de actividades ilegales. Las consecuencias pueden ser muy serias.
Es como cuando prestas tu bicicleta a un amigo y él la devuelve después de haberla robado. Aunque tú no robaste la bicicleta, si sabes que es robada, puedes tener problemas por prestarla.
Imagina que Juan, un pequeño empresario, acepta un cheque de $6,000 de un cliente llamado Carlos. Juan no sabe que Carlos obtuvo ese dinero de un robo. Si se descubre que el dinero era ilícito, Juan podría enfrentar cargos por recibir dinero de actividades criminales.
Hasta 10 años de prisión, multa de hasta $100,000, o ambas.
A person is guilty of a felony and may be sentenced under subdivision 2 if the person: (1) conducts a transaction involving a monetary instrument or instruments with a value exceeding $5,000; and (2) knows or has reason to know that the monetary instrument or instruments represent the proceeds of, or are derived from the proceeds of, the commission of a felony under this chapter or chapter 152 or an offense in another jurisdiction that would be a felony under this chapter or chapter 152 if committed in Minnesota. A person convicted under subdivision 1 may be sentenced to imprisonment for not more than ten years, or to payment of a fine of not more than $100,000, or both. For purposes of this section, "monetary instrument" means United States currency and coin; the currency and coin of a foreign country; a bank check, cashier's check, traveler's check, money order, stock, investment security, or negotiable instrument in bearer form or otherwise in the form by which title to the instrument passes upon delivery; gold, silver, or platinum bullion or coins; and diamonds, emeralds, rubies, or sapphires. Subdivision 1 does not preclude the payment or receipt of reasonable attorney fees. 1989 c 286 s 3 Official Publication of the State of MinnesotaRevisor of Statutes
Si no sabías que el dinero era ilegal, todavía podrías enfrentar problemas, pero tu defensa podría ser más fuerte. La ley considera si tenías razones para dudar sobre el origen del dinero.
Si te declaran culpable, podrías ir a prisión por hasta diez años o pagar una multa de hasta $100,000, o ambas cosas.
Un instrumento monetario puede ser dinero en efectivo, cheques, órdenes de pago, acciones, y hasta metales preciosos o piedras preciosas como diamantes.
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